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bodog体育娱乐,证券代码:600785证券简称:新华百货商店。:2019-030

银川新华百货商业集团有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

特殊提示

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

银川新华百货商业集团有限公司第七届董事会第三十一次(临时)会议紧急通知于2019年9月15日以书面形式发出。会议于2019年9月16日在公司旧楼办公楼7楼会议室举行。会议是通过现场沟通投票决定的。会议由董事长瞿奎先生召集和主持,并向与会董事说明了会议通知时间。出席会议的董事有9名,实际上有9名(包括3名现场表决和6名通讯表决)。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过董事会换届选举提案。

2019年9月15日,公司董事会收到控股股东吴梅科技集团有限公司(以下简称吴梅科技)关于在银川新华百货商业集团有限公司2019年第二次临时股东大会上增加临时提案的书面函,增加“新华百货董事会换届选举提案”和“新华百货监事会换届选举提案”。根据《公司法》和公司章程的规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开前10天向召集人提交临时书面提案。物美科技拟提名公司第八届董事会和独立董事候选人如下(候选人简历见附件):

1.提名新华百货第八届董事会非独立董事候选人

(1)提名瞿奎先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;

(2)提名梁青先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;

(3)提名张凤琴女士为本公司第八届董事会非独立董事候选人;

(4)提名马卫红女士为本公司第八届董事会非独立董事候选人;

(5)提名郭图伟先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;

(6)提名王金璐先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;

2.提名新华百货第八届董事会独立董事候选人

(1)提名俞晓友女士为公司第八届董事会独立董事候选人;

(2)提名刘小玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人;

(3)提名叶兆冠先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

经公司董事会审议,上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围,议题明确,决议具体,提案的提交人资格、提交时间、内容和形式符合法律、行政法规、公司章程和股东大会议事规则的相关规定。本公司董事会同意将上述临时提案提交本公司2019年第二次股东大会审议。

经过董事会和独立董事提名委员会审查,物美科技提名了六名符合公司章程和《上海证券交易所上市公司董事遴选和行为准则》董事资格的第八届董事会非独立董事候选人。提名的第八届董事会独立董事三名候选人的资格也符合《上市公司建立独立董事制度指引》关于独立董事资格的要求。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

根据公司章程,公司第八届董事会由9名成员组成(包括3名独立董事)。第八届董事会董事任期自公司本次股东大会批准之日起三年,连选可以连任,但独立董事任期不得超过连续六年。

该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。根据公司章程的规定,上述董事和独立董事将通过累积投票选举产生。独立董事候选人的资格由上海证券交易所审查批准,并提交股东大会表决。

特此宣布。

银川新华百货商业集团有限公司

董事会

2019年9月16日

附件:第八届董事会董事、独立董事候选人简历

瞿奎先生:53岁,学士学位,中国共产党党员。从1989年到1995年,他在国家审计署商贸司工作。1995年至2002年,先后担任中国汽车贸易公司副董事兼总会计师、广州公司总经理、2002年至2004年中国泰隆科技投资有限公司董事长、2005年至2013年北京泰隆实业有限公司总裁、2013年6月至今吴梅科技集团有限公司副总裁、2013年11月至今新华百货第六届和第七届董事会主席。

梁青先生:54岁,大专,财会专业,会计。1985年被任命为宁夏五金交华公司财务会计,1988年被任命为宁夏五金交华公司财务部副主任,1990年被任命为宁夏五金交华批发零售商店副经理,1994年梁青先生创办银川东桥家电有限公司,担任公司总经理。2002年至2013年10月,任银川新华百货东桥电器有限公司董事兼总经理,2013年11月至今,任新华百货第六届和第七届董事会副主席。

张凤琴女士:55岁,学士学位,高级会计师,中共党员。1987年至1996年,他担任新华百货公司财务总监兼总会计师。1997年至2013年10月,先后担任银川新华百货商业集团有限公司第一、二、三、四、五届董事会董事、首席财务官、执行副总经理、副董事长、总经理,2013年11月至今,担任新华百货第六、七届董事会董事、总经理。

马卫红女士:49岁,学士学位,经济学家,人力资源经理,中共党员。他于1993年参加了这项工作,并担任新华百货公司办公室副主任兼主任。1996年至2003年,担任银川新华百货商业集团有限公司第一、二届董事会秘书;2003年至2012年,担任公司第三、四、五届监事会主席、党委副书记。2012年至2013年,他担任公司副总经理兼党委副书记。自2013年起,他一直担任公司的执行副总经理。

郭图伟先生:52岁,经济学学士。1996年至2000年,他担任物美财务部会计、经理和助理财务总监,2000年至2009年,他担任物美信息部副主任,2009年至2016年,他担任物美数据中心主任,同时担任资产管理部主任和招标部主任。自2016年以来,他一直担任助理总裁兼首席财务官。自2013年11月起,他一直担任新华百货第六届和第七届董事会董事。

王金璐先生:55岁,有大学学位。曾任北京石景山食品公司财务经理、北京物美宗超商场财务总监、物美宗超公司财务部助理兼副主任、物美集团财务部副主任。2007年至2013年11月,任银川新华百货商业集团有限公司财务总监、银川新华百货东桥电器有限公司董事;2013年11月至2015年1月,担任银川新华百货商业集团有限公司副总经理兼首席财务官,自2015年1月起,担任吴梅集团财务计划部副主任兼财务计划部执行副主任。自2016年9月起,他一直担任本公司第七届董事会董事。

俞晓友女士:64岁,大学学历,中国注册会计师。1971年10月至1984年11月,他先后担任银川糖烟酒公司的销售人员和会计。1984年12月至1989年9月,他先后担任宁夏医药管理局下属劳务公司的财务总监和经理。1989年10月至1990年3月,他在宁夏第二注册会计师事务所担任审计师。1990年4月至2010年12月,先后在宁夏会计师事务所(现为会计师事务所新永忠、银川分所)担任审计助理、会计师、办公室主任、项目经理、部门经理、副主任会计师、首席执行官,直至退休。自2011年起,她被宁夏中建联会计师事务所(有限公司)重新聘用为副总会计师。

刘小玲女士:48岁,硕士学位,高级会计师,副教授。1994年8月至2005年12月,他在银川商学院任教,2006年1月至今,他一直在宁夏财经职业技术学院任教。

叶兆冠先生:57岁,大学文化,中共党员,高级经济师,企业法律顾问。他于1980年12月加入这项工作。曾任或兼任证券事务代表、证券部主任、综合部主任、副总经理、董事会秘书、西部电子商务有限公司董事、北京鑫欧科技有限公司监事、中国东非有限公司董事、宁夏东方南星有限公司董事、桂林鑫源钽业有限公司董事、宁夏日晶电子科技有限公司独立董事。 宁夏东米协会秘书长兼主席、中国上市公司协会东米专业委员会委员、中国证监会中小投资者服务中心调解员等。 2016年3月,他从东方钽行业退休,先后担任成都华泽钴镍材料有限公司副总经理兼董事会秘书、新北网络有限公司副总经理、新北研究所秘书长。自2019年1月起,他一直担任本公司第七届董事会独立董事。

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